OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 10, 2019

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-113 欧菲光集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简“公司”）第四届董事会第二十四次（临 时）会议于 2019 年 9 月 9 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2019 年 9 月 4 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担 保的议案》

独立董事意见：公司为全资子公司开展融资租赁业务提供连带责任担保，是 公司基于支持下属全资子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法 律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东 利益的行为。公司独立董事同意全资子公司开展融资租赁业务并由公司为其提供 担保事项。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事蔡荣军先生及董事蔡 高校先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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三、审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2019 年 9 月 9 日

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