OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 2, 2019

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-084

欧菲光集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次（临 时）会议于 2019 年 7 月 1 日以通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于 2019 年 6 月 26 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会于 2019 年 7 月 1 日收到公司财务总监李素雯女士的辞职申请报 告，李素雯女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定， 李素雯女士的辞职申请报告自送达董事会之时起生效。李素雯女士辞去公司财务 总监职务后将继续在公司任职，不会影响公司正常经营。截至本公告日，李素雯 女士持有公司股份 3,767,225 股。公司董事会对李素雯女士在任职期间对公司发 展做出的贡献表示衷心感谢。

经公司总经理提名，提名委员会审核，公司董事会决定聘任曾兆豪先生担任 公司财务总监（简历附后），任期自第四届董事会第二十二次（临时）会议审议 通过之日至本届董事会届满日止。

独立董事意见：

经审阅曾兆豪先生的履历资料，我们认为曾兆豪先生具备履职所必须的专业 知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。曾 兆豪先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不 得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者 并且禁入尚未解除的情形。本次聘任公司财务总监的提名和表决程序符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

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详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2019 年 7 月 1 日

附件：

曾兆豪先生，中国国籍，男，1976 年生，硕士研究生，湖北大学商学院工 商管理专业，会计师，2005 年 5 月至 2012 年 9 月，曾任职深圳市卓翼科技股份 有限公司（以下简称“卓翼科技”），先后担任资讯部经理、资材部经理、资讯中 心总监、事业部总经理。2012 年 10 月至 2018 年 8 月担任卓翼科技财务负责人、 副总裁。2015 年 9 月至 2018 年 12 月，担任卓翼科技第三、第四届董事会董事、 同时担任 Double Power Technology Inc.财务负责人。

曾兆豪先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持 股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；曾兆豪先 生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受 到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适 合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网站失信 被执行人目录查询，曾兆豪先生不属于“失信被执行人”。

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