OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 2, 2019

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-085

欧菲光集团股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 7 月 1 日收 到公司财务总监李素雯女士的辞职申请报告，李素雯女士因个人原因申请辞去公 司财务总监职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》等有关规定，李素雯女士的辞职申请报告自送达董事会之时起生效。 李素雯女士辞去公司财务总监职务后将继续在公司任职，不会影响公司正常经营。 截至本公告日，李素雯女士持有公司股份 3,767,225 股。公司董事会对李素雯女 士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2019年7月1日召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通 过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，公司提名委员会审 核，公司董事会决定聘任曾兆豪先生担任公司财务总监（简历附后），任期自第 四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过之日至本届董事会届满日止。

公司独立董事已就上述事项发表的独立意见，详见于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 1 日

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附件：

曾兆豪先生，中国国籍，男，1976 年生，硕士研究生，湖北大学商学院工 商管理专业，会计师，2005 年 5 月至 2012 年 9 月，曾任职深圳市卓翼科技股份 有限公司（以下简称“卓翼科技”），先后担任资讯部经理、资材部经理、资讯中 心总监、事业部总经理。2012 年 10 月至 2018 年 8 月担任卓翼科技财务负责人、 副总裁。2015 年 9 月至 2018 年 12 月，担任卓翼科技第三、第四届董事会董事、 同时担任 Double Power Technology Inc.财务负责人。

曾兆豪先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东及一致行动人、持 股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；曾兆豪先 生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受 到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适 合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网站失信 被执行人目录查询，曾兆豪先生不属于“失信被执行人”。

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