OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 2, 2019

欧菲光集团股份有限公司 独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定， 作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审查 了公司第四届董事会第二十二次（临时）会议《关于聘任公司财务总监的议案》， 并就聘任公司财务总监事项向公司管理层及有关部门进行了询问和查验，基于独 立判断立场，发表独立意见如下：

经审阅曾兆豪先生的履历资料，我们认为曾兆豪先生具备履职所必须的专业 知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。曾 兆豪先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不 得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者 并且禁入尚未解除的情形。本次聘任公司财务总监的提名和表决程序符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

独立董事： 蔡元庆 张汉斌 陈俊发

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