OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 21, 2019

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-077

欧菲光集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”） ）第四届董事会第二十一次 （临时）会议于 2019 年 6 月 20 日以通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于 2019 年 6 月 15 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于银行授信及担保事项和开展票据池业务的议案》

独立董事意见：公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票 据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们 同意公司及子公司共享不超过 5 亿元的票据池额度，上述额度可滚动使用。我们 同意将该事项提交公司股东大会审议。

监事会意见：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率 和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的 情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展即期余额不超过 5 亿元的票据池业 务，上述额度可滚动使用。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

欧菲光集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 20 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2