OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 21, 2019

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-078 欧菲光集团股份有限公司

第四届监事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司第四届监事会第十二次（临时）会议于 2019 年 6 月 20 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2019 年 6 月 15 日以邮件等方 式送达。会议应参加表决的监事 3 名，实际表决的监事 3 名，会议由监事会主席 罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议 事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

审议通过了《关于银行授信及担保事项和开展票据池业务的议案》

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的 使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股 东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展即期余额不超过5亿元的 票据池业务，上述额度可滚动使用。

详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司监事会

2019 年 6 月 20 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==