OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

May 31, 2019

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-069

欧菲光集团股份有限公司

第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”） ）第四届董事会第二十次（临 时）会议（紧急会议）于 2019 年 5 月 28 日以邮件和电话等方式发出紧急会议通 知，并于 2019 年 5 月 30 日以通讯表决的方式召开，全体董事同意豁免董事会通 知期。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长蔡荣军先生 主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的 有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于对子公司增资的议案》

公司拟向子公司南昌欧菲光学技术有限公司增资 8 亿元人民币。本次增资完 成后，南昌欧菲光学注册资本将增加至 13.18 亿元人民币，公司持有南昌欧菲光 学的持股比例将由 51.74%增加至 81.03%，最终以工商变更为准。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 30 日

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