OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

May 7, 2019

欧菲光集团股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定， 作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审查 了公司第四届董事会第十九次（临时）会议的相关资料，并就有关问题向公司管 理层及有关部门进行了询问和查验，基于独立判断立场，对相关事项发表独立意 见如下：

一、《关于聘任副总经理》的独立意见

经审阅杨依明先生的履历资料，我们认为杨依明先生的教育背景、任职经历、 专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司副 总经理的条件。杨依明先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会 确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次聘任公司副总经理的提名和表 决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、《关于出售控股子公司部分股权》的独立意见

本次公司出售控股子公司的部分股权，有利于降低公司经营风险，符合公司 长期发展战略，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形，不会影响公 司正常的生产经营活动，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我 们同意公司进行本次交易。

独立董事：

蔡元庆 张汉斌 陈俊发

2019 年5 月6 日

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