OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

May 7, 2019

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-053

欧菲光集团股份有限公司

第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”） ）第四届董事会第十九次（临 时）会议（紧急会议）于 2019 年 5 月 5 日以邮件和电话等方式发出紧急会议通 知，并于 2019 年 5 月 6 日以通讯表决的方式召开，全体董事同意豁免董事会通 知期。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长蔡荣军先生 主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的 有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

公司及全资子公司深圳欧菲创新科技有限公司（以下简称“深圳欧菲创新”）、 全资子公司南昌欧菲华光科技有限公司（以下简称“南昌欧菲华光”）拟与南昌 高投建筑工程有限公司（以下简称“南昌高投建筑”）签署《增资扩股协议》，公 司拟出资 2.1 亿元向南昌欧菲华光进行增资；南昌高投建筑拟出资 4.9 亿元向南 昌欧菲华光增资；深圳欧菲创新放弃本次增资认购权。增资完成后，南昌欧菲华 光注册资本将增加至 10.0147 亿元人民币，公司持有南昌欧菲华光 50.925%的股 权，南昌高投建筑持有南昌欧菲华光 48.928%的股权，深圳欧菲创新持有南昌欧 菲华光 0.147%的股权。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

公司董事会同意聘任杨依明先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第十 九次（临时）会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《关于出售控股子公司部分股权的议案》

公司董事会同意与泰豪创意科技集团股份有限公司签订《股份转让协议》， 公司将所持的南昌虚拟现实研究院股份有限公司 45%的股份转让给泰豪创意科 技集团股份有限公司。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 6 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2