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OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019
Apr 25, 2019
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Board/Management Information
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2018 年度独立董事述职报告
（张汉斌）
尊敬的各位股东及股东代表：
作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关 规定履行独立董事职责，努力维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益，积极 促进公司规范运作。现将本人 2018 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报 如下：
一、出席董事会及股东大会情况
在 2018 年本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情 况如下：
（一）在 2018 年本人任职期间，公司共召开 14 次董事会会议、7 次股东大 会。本人出席了 14 次董事会会议，现场出席 5 次股东大会；对出席的董事会会 议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
（二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表意见情况
本人在 2018 年任职期间，依据相关法律法规和规章制度，积极维护公司及 股东利益，认真履行独立董事职权，就下列事项发表了独立意见：
| 序号 | 时间 | 会议届次 | 独立意见事项 | 独立意见 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018/2/8 | 四届四次 | 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》 | 同意 |
| 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》 | 同意 |
|||
| 2 | 2018/3/8 | 四届五次 | 《关于内部审计负责人辞职及聘任的议案》 | 同意 |
| 《关于会计估计变更的议案》 | 同意 | |||
| 3 | 2018/4/20 | 四届六次 | 《2017年度内部控制自我评价报告》 | 同意 |
| 《2017年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》 |
同意 | |||
| 《2017年度利润分配预案》 | 同意 | |||
| 续聘大华会计师事务所担任公司2018年度 | 同意 |
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| 审计机构 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 未来三年（2018-2020年）股东回报规划 | 同意 | |||
| 关联方资金占用情况和对外担保情况 | 同意 | |||
| 开展外汇衍生品交易 | 同意 | |||
| 拟发行中期票据 | 同意 | |||
| 4 | 2018/5/16 | 四届七次 | 《关于全资子公司在境外发行债券的议案》 | 同意 |
| 《关于为境外全资子公司在境外发行债券 提供担保的议案》 |
同意 | |||
| 5 | 2018/5/30 | 四届八次 | 《关于会计差错更正的议案》 | 同意 |
| 《2017年度利润分配预案（更正后）》 | 同意 | |||
| 《关于新增募集资金投资项目实施主体及 实施地点的议案》 |
同意 | |||
| 6 | 2018/7/12 | 四届九次 | 《关于限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解锁期可解锁及股票增值权激励计 划第二个行权期可行权的议案》 |
同意 |
| 《关于公司使用自有资金进行投资理财的 议案》 |
同意 | |||
| 7 | 2018/8/3 | 四届十次 | 对控股股东及其他关联方占用公司资金情 况 |
同意 |
| 公司对外担保情况的专项说明 | 同意 | |||
| 2018年半年度募集资金存放与使用 | 同意 | |||
| 开展外汇衍生品交易 | 同意 | |||
| 8 | 2018/8/24 | 四届十一次 | 《关于限制性股票激励计划预留部分第二 个解锁期可解锁的议案》 |
同意 |
| 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | 同意 | |||
| 9 | 2018/9/26 | 四届十二次 | 《关于回购公司股份的预案》 | 同意 |
| 《关于更换会计师事务所的议案》 | 同意 | |||
| 10 | 2018/10/18 | 四届十三次 | 《关于出售资产的议案》 | 同意 |
三、董事会专门委员会履职情况
2018 年，本人任公司审计委员会和薪酬与考核委员会成员，任职期间积极 参与专门委员会会议，履行了各专门委员会委员的职责。
公司于 2018 年 9 月 25 日召开了审计委员会，审议《关于更换会计师事务所 的议案》，各委员认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、 期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公 司 2018 年度相关审计的要求。公司更换会计师事务所是公司业务发展的需要， 符合公司及全体股东利益。
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四、进行现场调查及保护投资者利益的工作
本人在任职公司独立董事期间，本着勤勉务实、诚信负责的原则，在现场出 席董事会期间及其他时间，深入了解公司经营情况和财务状况，认真研究议案相 关材料，运用自身的知识背景，就公司日常经营、对外投资、募集资金使用、股 权激励等事项，独立、客观地发表了意见，行使了投票职权。此外，也积极学习 独立董事履职相关的法律法规及证监会、深交所相关文件，不断提高自己的履职 能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，切实加强对公司和对投资 者合法权益的保护能力。
本人持续关注公司信息披露工作，依据公司《信息披露管理制度》及相关法 律法规，认真监督公司的信息披露工作，确保信息披露工作的真实性、及时性、 准确性和完整性。
本人在公司人独立董事期间，无独立董事提议召开董事会情况，无独立董事 聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
五、联系方式
张汉斌： [email protected]
独立董事：张汉斌 2019 年 4 月 24 日
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