OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 25, 2019

欧菲光集团股份有限公司 独立董事关于对相关事项的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规章制度 的有关规定，在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本议案的相关资料， 并进行了必要的沟通，已征得我们的事先认可。作为欧菲光集团股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，我们就公司相关事项发表事前认可意见如下：

一、关于独立董事对2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见

经认真审阅公司提交的有关本次关联交易事项的相关资料，我们认为本次交 易有利于公司业务需要，是日常经营所需的正常交易，有利于实现公司整体发展 战略。本次交易符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司 及其他中小股东的利益的情形。同意将该议案提交公司第四届董事会第十八次会 议审议。

二、关于独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见

关于董事会提议续聘会计师事务所的议案，我们认为：信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）具备丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，坚 持认真、严谨的工作作风，勤勉尽责履行审计职责。因此，我们同意公司续聘信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度的审计机构，同意将该 议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

2019 年4 月24 日

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