OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 31, 2018

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-180 欧菲科技股份有限公司

第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次（临时） 会议（紧急会议）于 2018 年 10 月 30 日以邮件和电话等方式发出紧急会议通知， 并于 2018 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，全体董事同意豁免董事会通知 期。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长蔡荣军先生主 持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有 关规定，经审议，会议形成决议如下：

审议通过了《关于对全资子公司增资及南昌工控资管投资公司全资子公司 的议案》

公司拟向全资子公司南昌欧菲晶润科技有限公司（以下简称“南昌欧菲晶润”） 增资 1.7 亿元人民币，增资后，南昌欧菲晶润的注册资本为 3.7 亿元人民币，公 司持有南昌欧菲晶润 100%股权。

公司拟与南昌工控资产管理有限公司（以下简称“南昌工控资管”）签署《增 资协议》，南昌工控资管拟出资 2.743 亿元人民币向南昌欧菲晶润增资。增资完 成后，南昌欧菲晶润注册资本增加至 6.443 亿元人民币，欧菲科技持有南昌欧菲 晶润 57.43%的股权，南昌工控资管持有南昌欧菲晶润 42.57%的股权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日

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