OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 27, 2018

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-156

欧菲科技股份有限公司

第四届监事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲科技股份有限公司第四届监事会第九次（临时）会议于 2018 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2018 年 9 月 21 日以邮件等方式送达。 会议应参加表决的监事 3 名，实际表决的监事 3 名，会议由监事会主席罗勇辉先 生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》 的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司审计委员会提议，董事会审议 通过，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2018 年度财务会计报告和内部控制审计机构。

公司监事会同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年 度审计机构。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司监事会 2018 年 9 月 26 日

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