OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 27, 2018

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-137 欧菲科技股份有限公司

第四届监事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲科技股份有限公司第四届监事会第八次（临时）会议于 2018 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2018 年 8 月 18 日以邮件等方式送达。 会议应参加表决的监事 3 名，实际表决的监事 3 名，会议由监事会主席罗勇辉先 生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》 的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期可解锁 的议案》

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司第一期限制性股票激励计 划预留部分第二个解锁期解锁的激励对象解锁或行权资格合法有效，满足公司 《第一期限制性股票激励计划》的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。 详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司决定将激励计划中 1 名激励对象首次获授但尚未解锁限制性股票

78,750 股进行回购注销，回购价格为 5.61 元/股；上述回购注销已授予的部分限 制性股票的股票数量、价格准确。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

欧菲科技股份有限公司监事会 2018 年 8 月 24 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==