OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 6, 2018

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-124

欧菲科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2018 年8 月3 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的通知已于2018 年 7 月24 日以邮件或电话方式发出。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名， 会议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于<2018 年半年度报告全文>及摘要的议案》

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

• 1 、公司拟向全资子公司南昌欧菲华光科技有限公司（以下简称“南昌欧菲

• 华光”）增资 2 亿元人民币，增资完成后，南昌欧菲华光注册资本由 1 亿元人民 币增至 3 亿元人民币，最终以工商变更为准。

• 2 、公司拟向全资子公司南昌欧菲晶润科技有限公司（以下简称“南昌欧菲

• 晶润”）增资 1.6 亿元人民币，增资完成后，南昌欧菲晶润注册资本由 4,000 万元 人民币增至 2 亿元人民币，最终以工商变更为准。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

四、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的公告》

为防范外汇汇率和利率风险，公司及控股子公司与境内外金融机构签订外 汇衍生品交易合同，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性 远期、利率掉期、货币互换等。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务与 日常经营紧密联系，以规避汇率、利率波动带来的经营风险为目的。

独立董事意见：本次审议的外汇衍生品交易，不是单纯以盈利为目的外汇 衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇 率利率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交 易业务余额不超过等值美元120,000万元且单笔金额不超过等值美元5,000万元， 自董事会审批通过之日起一年内有效。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知的议案》

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018 年8 月3 日

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