OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 13, 2018

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-116

欧菲科技股份有限公司

第四届监事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲科技股份有限公司第四届监事会第六次（临时）会议于2018 年7 月12 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2018 年7 月7 日以邮件和电话等方 式送达。会议应参加表决的监事3 名，实际表决的监事3 名，会议由监事会主席 罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议 事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁 及股票增值权激励计划第二个行权期可行权的议案》

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司第一期限制性股票激励计 划第二个解锁期解锁及第一期股票增值权激励计划第二个行权期行权的激励对 象解锁或行权资格合法有效，满足公司《第一期限制性股票激励计划》、《第一期 股票增值权激励计划》的解锁或行权条件，同意公司为激励对象办理解锁或行权 手续。

详细内容请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司监事会

2018 年7 月12 日

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