OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 13, 2018

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-115

欧菲科技股份有限公司

第四届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时） 会议于2018 年7 月12 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2018 年7 月7 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，会 议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可 解锁及股票增值权激励计划第二个行权期可行权的议案》

欧菲科技股份有限公司2016 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司< 第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期股票 增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司授予激励对象的限制性股票、 股票增值权已符合第二次解锁和行权的相关要求，经公司第四届董事会第九次 （临时）会议和第四届监事会第六次（临时）会议审议通过，公司共140 名限制 性股票激励对象在本次解锁期合计可解锁13,254,600 股，共31 名股票增值权激 励对象在本次行权期合计可行权3,378,750 股。

独立董事意见：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期限制性 股票激励计划》、《第一期股票增值权激励计划》等相关规定，独立董事对公司第 一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁及第一期股票增值权激励计划第二 个行权期行权的事项进行了审查和监督，认为：公司的经营业绩、激励对象及其 个人业绩考核等实际情况均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期 限制性股票激励计划》、《第一期股票增值权激励计划》等相关规定，未侵犯公司 及全体股东的利益，激励对象符合本次解锁资格条件，可解锁限制性股票、可行 权股票增值权数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次激励对

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象主体资格合法、有效。同意公司董事会关于本次限制性股票解锁、股票增值权 行权的决定。

监事会意见：公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司第一期限制 性股票激励计划第二个解锁期解锁及第一期股票增值权激励计划第二个行权期 行权的激励对象解锁或行权资格合法有效，满足公司《第一期限制性股票激励计 划》、《第一期股票增值权激励计划》的解锁或行权条件，同意公司为激励对象办 理解锁或行权手续。

法律意见：经核查，本所律师认为，欧菲科技已就本次解锁及行权事宜履行 了必要的审批程序，本次解锁及行权条件已经成就，公司可按照《管理办法》、 股权激励计划等相关规定办理本次解锁及行权事宜。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

因黄丽辉和关赛新属于本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决， 其余七名董事参与了表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律、法规和规 范性文件的规定，公司全资子公司南昌欧菲华光科技有限公司（以下简称“南昌 欧菲华光”）在中国工商银行股份有限公司南昌红谷滩支行开立了募集资金专用 账户，并同意与南昌欧菲华光、广发证券股份有限公司及上述银行签订《募集资 金专户存储四方监管协议》，待相关四方监管协议签署完成后，公司将及时另行 公告。具体开户情况如下表：

户名		开户行	账号
南昌欧菲华光科技有限公司	中国工商公司南昌	银行股份有限红谷滩支行	1502210029300******

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

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欧菲科技股份有限公司拟在深圳投资设立全资子公司深圳欧菲长盛科技有 限公司（以下简称“欧菲长盛”），注册资金为人民币5,000 万元。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》

为提高资金使用效率、增加股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金 需求，并有效控制风险的前提下，公司计划使用暂时闲置的自有资金适时进行短 期保本型理财产品投资。

1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用在生产经营过程中 暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适 时进行保本型理财产品投资，增加公司收益。

2、资金来源：公司以暂时闲置的自有资金作为投资理财的资金来源。在具 体投资操作时应对公司资金收支进行合理测试和安排，不影响公司日常经营活动。

3、投资额度：拟用于购买理财产品的单笔投资额度不超过人民币30,000 万元；最高投资额度为人民币100,000 万元(该额度可滚动使用，即任一时点未 到期的理财产品的余额不超过人民币100,000 万元)

4、投资期限：上述投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效。

5、投资品种：低风险的理财产品投资，仅限于保本固定收益型或保本浮动 收益型的理财产品，如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购、国债等 保本保收益产品。上述投资品种不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券 及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主 要投资标的的理财产品。

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独立董事意见：公司本次审议的投资理财议案，是在保证公司及其全资子公 司正常运营和资金安全的基础上，运用部分临时闲置资金，择机投资安全性、流 动性较高的理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司用于购买理财产 品的单笔投资额度不超过人民币30,000 万元；最高投资额度为人民币100,000 万元(该额度可滚动使用，即任一时点未到期的理财产品的余额不超过人民币 100,000 万元)。上述投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018 年7 月12 日

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