OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

May 31, 2018

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-086

欧菲科技股份有限公司

第四届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（临时） 会议于2018 年5 月30 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2018 年5 月25 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，会 议由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于会计差错更正的议案》

在2017 年度报告中，公司误将控股股东业绩承诺补偿金额确认了营业外收 入220,233,953.14元，对应的所得税影响33,035,092.97元确认了所得税费用。 按企业会计准则的相关规定，公司将控股股东业绩承诺补偿及所得税影响金额调 整至资本公积。

董事会意见：本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整，符合《企业 会计准则第28 号-会计政策，会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第19 号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能 够更加客观、准确地反映公司的财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

独立董事意见：本次涉及的会计差错更正及调整事项，符合《企业会计准则 第28 号-会计政策，会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第19 号-财务信息的更正及相关披露》的要求，有助于客观公允地反 映公司相关会计期间的财务状况和经营业绩，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情况。我们一致同意上述会计差错更正事项。

监事会意见：本次会计差错更正及调整事项，符合《企业会计准则第28 号- 会计政策，会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第19 号-财务信息的更正及相关披露》的要求，审议和表决程序符合法律、法

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规等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。 同意本次会计差错更正。

公司2017 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次会计差 错更正事项出具了专项说明（大华特字【2018】003287 号）。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2017 年度报告全文及其摘要（更正后）》

公司将《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》中会计差错更正涉 及的相关数据进行更正。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2017 年度财务决算报告（更正后）》

公司将《2017 年度财务决算报告》中会计差错更正涉及的相关数据进行更

正。

监事会认为：公司财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、 经营成果和现金流量，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体 情况。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2017 年度利润分配预案（更正后）》

公司2017 年度利润分配方案（更正后）如下：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司2017年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为822,521,428.67元，

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提取法定公积金0元，加上2017年初未分配利润2,600,334,360.62元，减去2017 年对股东分配的现金股利119,435,622.90元，本年度末可供股东分配的利润总额 为3,303,420,166.39元。截至2017年12月31日，公司资本公积金余额为 3,180,650,102.76元。

鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来 的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会 提出2017年度利润分配预案如下：拟以公司截至2017年12月31日总股本 2,714,445,975股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.46元人民币（含税）， 合计派发现金股利124,864,514.85元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事意见：公司《2017 年度利润分配预案（更正后）》符合《公司法》、 《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】 37 号）、《公司章程》及《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》等相关规定， 符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的 发展。因此，我们同意公司2017 年度利润分配预案，并同意提请公司股东大会 审议。 监事会认为：董事会制订的2017 年度利润分配预案（更正后），严格遵循了 相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2017 年度社会责任报告（更正后）》

公司将《2017 年度社会责任报告》中涉及利润分配方案的相关数据进行更

正。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《2018 年第一季度报告全文（更正后）》

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公司将《2018 年第一季度报告》中，会计差错更正涉及条目的期初数据进 行了更正。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

公司拟新增全资子公司南昌欧菲华光科技有限公司为2014 非公开发行募集 资金及2016 非公开发行募集资金中高像素微摄像头模组扩产项目实施主体，并 增加南昌欧菲华光科技有限公司所在地，江西省南昌市南昌高新技术产业开发区 高新未来科技园天祥大道以南、航空路以东，为该项目实施地点。

独立董事意见：欧菲科技本次新增部分募集资金投资项目实施主体及实施地 点事宜，有利于提高管理效率，降低管理成本，符合公司和全体股东利益，有利 于公司的长远规划和发展，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法 律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》及《募集资金管理办法》等有关 规定。

监事会意见：欧菲科技本次新增部分募集资金投资项目实施主体及实施地点 事宜，有利于提高管理效率，降低管理成本，符合公司和全体股东利益，利于公 司的长远规划和发展。决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

保荐机构对此事项出具了核查意见。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于取消股东大会暨延期召开2017 年度股东大会的通知 的议案》

公司取消原定于2018 年6 月8 日召开的股东大会及原定会议审议的所有相 关议案，并决定公司2017 年度股东大会召开时间为2018 年6 月22 日。

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详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018 年5 月30 日

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