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OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018
Apr 23, 2018
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Board/Management Information
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2017 年度独立董事述职报告
（蔡元庆）
尊敬的各位股东及股东代表：
作为欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和第四届董 事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指 导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》 等法律法规的相关规定履行独立董事职责，努力维护公司和广大股东尤其是中小 股东的利益，积极促进公司规范运作。
本人于 2017 年 7 月 28 日起担任公司独立董事， 2017 年度任职期间履行独 立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2017 年本人任职期间，公司召开董事会共计 7 次，本人出席董事会情况如 下：
| 应出席董事会会议次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现场出席次数 | 委托出席次数 | |||||
| 姓名 | 缺席次数 | |||||
| 蔡元庆 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 否 |
2017 年本人任职期间，公司召开股东大会共计 3 次，本人列席会议 3 次。
本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营
事项履行了相关审批程序，历次会议决议合法有效。
二、发表意见情况
本人在 2017 年任职期间，依据相关法律法规和规章制度，积极维护公司及 股东利益，认真履行独立董事职权，就下列事项发表了独立意见：
| 时间 | 会议届次 | 独立意见事项 | 独立意见 |
|---|---|---|---|
| 2017/8/7 | 三届四十次 | 限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解锁 | 同意 |
| 2017/8/18 | 三届四十一次 | 控股股东及其他关联方占用公司资金情况 | 同意 |
| 公司对外担保情况的专项说明 | 同意 | ||
| 2017 半年度募集资金存放与使用 | 同意 | ||
| 会计政策变更 | 同意 | ||
| 2017/8/29 | 三届四十二次 | 增补第三届董事会独立董事候选人 | 同意 |
| 2017/10/20 | 三届四十三次 | 变更公司名称和证券简称 | 同意 |
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| 回购注销部分限制性股票 | 同意 | ||
|---|---|---|---|
| 2017/11/6 | 三届四十四次 | 董事会换届选举 | 同意 |
| 第四届董事会董事津贴和第四届监事会监事津贴 | 同意 | ||
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金 | 同意 | ||
| 广州欧菲影像员工持股计划 | 同意 | ||
| 变更部分募集资金用途 | 同意 | ||
| 2017/11/24 | 四届一次 | 聘任第四届董事会高级管理人员 | 同意 |
| 回购注销部分限制性股票 | 同意 | ||
| 第七期员工持股计划 | 同意 | ||
| 2017/12/15 | 四届二次 | 聘任内部审计负责人 | 同意 |
三、董事会专门委员会履职情况
本人从 2017 年 7 月 28 日起任公司提名委员会和薪酬与考核委员会成员，任 职期间积极参与专门委员会会议，审议下列事项：
| 序号 | 专门委员会 | 会议时间 | 会议内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 提名委员会 | 8 月29 日 | 提名独立董事（张汉斌） |
| 11 月6 日 | 提名第四届董事会成员、第四届监事会成员 | ||
| 11 月24 日 | 提名第四届董事会高级管理人员 | ||
| 2 | 薪酬与考核委员会 | 8 月7 日 | 限制性股票预留部分第一期解锁 |
| 11 月6 日 | 广州欧菲影像员工持股计划，第四届董事、监事津贴 | ||
| 11 月24 日 | 第七期员工持股计划，第四届董事长薪酬，高管薪酬 |
四、进行现场调查及保护投资者利益的工作
本人在任职公司独立董事期间，本着勤勉务实、诚信负责的原则，在现场出 席董事会期间及其他时间，深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展等情况； 对于提交董事会和专门委员会审议的议案，本人认真研究相关材料，运用自身的 知识背景，就公司日常经营、对外担保、募集资金使用、股权激励、员工持股计 划、董事会换届选举、聘任高级管理人员及内部审计负责人等事项，独立、客观 地发表了意见，行使了投票职权。
本人持续关注公司的信息披露公司，依据公司《信息披露管理制度》及相关 法律法规，认真监督公司的信息披露工作，对信息披露工作进行有效的监督和检 查，确保信息披露工作的真实性、及时性、准确性和完整性，切实维护广大投资 者和公众股东的合法权益。
此外，本人也积极学习独立董事履职相关的法律法规及证监会、深交所相关
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文件，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议， 不断加强对公司和对投资者合法权益的保护能力。
本人在公司人独立董事期间，无独立董事提议召开董事会情况，无独立董事 提议聘用或解聘会计师事务所情况，无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构等 情况。
五、联系方式
蔡元庆： [email protected]
独立董事：蔡元庆 2018 年 4 月 20 日
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