OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 23, 2018

2017 年度独立董事述职报告

（陈俊发）

尊敬的各位股东及股东代表：

作为欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关 规定履行独立董事职责，努力维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益，积极 促进公司规范运作。

本人于 2017 年 11 月 24 日起担任公司独立董事， 2017 年度任职期间履行独 立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2017 年本人任职期间，公司召开董事会共计 2 次，本人出席董事会情况如 下：

	应出席董事会会议次数		以通讯方式参加会议次数			是否连续两次未亲自出席会议
		现场出席次数		委托出席次数
姓名					缺席次数
陈俊发	2	2	0	0	0	否

2017 年本人任职期间，公司召开股东大会共计 1 次，本人列席会议 1 次。 本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营 事项履行了相关审批程序，历次会议决议合法有效。

二、发表意见情况

本人在 2017 年任职期间，依据相关法律法规和规章制度，积极维护公司及 股东利益，认真履行独立董事职权，就下列事项发表了独立意见：

序号	时间	会议届次	独立意见事项
1	2017/11/24	四届一次	聘任第四届董事会高级管理人员
			回购注销部分限制性股票
			第七期员工持股计划
2	2017/12/15	四届二次	聘任内部审计负责人

三、董事会专门委员会履职情况

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本人从 2017 年 11 月 24 日起任公司审计委员会和提名委员会成员，任职期 间积极参与专门委员会会议，审议下列事项：

序号	专门委员会	会议时间	会议内容
1	审计委员会	12 月15 日	聘任审计负责人

四、进行现场调查及保护投资者利益的工作

本人在任职公司独立董事期间，勤勉尽责，积极与公司董事、监事、高级管 理人员进行沟通交流，及时了解公司经营情况、财务状况、重大事项及内部控制 工作实施进度与效果等情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，对董事 会及专门委员会审议事项，独立、客观审慎地行使表决权，对公司聘任高级管理 人员和审计负责人，实施员工持股计划等事项发表独立意见，实施切实保护公司 及全体股东的合法权益，促进公司稳定发展。

本人持续关注公司信息披露工作，依据公司《信息披露管理制度》及相关法 律法规，认真监督公司的信息披露工作，确保信息披露工作的真实性、及时性、 准确性和完整性。

本人在公司人独立董事期间，无独立董事提议召开董事会情况，无独立董事 提议聘用或解聘会计师事务所情况，无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构等 情况。

五、联系方式

陈俊发： chenjf@vip.163.com

独立董事：陈俊发 2018 年 4 月 20 日

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