OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 23, 2018

2017 年度独立董事述职报告

（张汉斌）

尊敬的各位股东及股东代表：

作为欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和第四届董 事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指 导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》 等法律法规的相关规定履行独立董事职责，努力维护公司和广大股东尤其是中小 股东的利益，积极促进公司规范运作。

本人于 2017 年 9 月 15 日起担任公司独立董事， 2017 年度任职期间履行独 立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2017 年本人任职期间，公司召开董事会共计 4 次，本人出席董事会情况如 下：

姓名	应出席董事会会议次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张汉斌	4	1	3	0	0	否

2017 年本人任职期间，公司召开股东大会共计 2 次，本人列席会议 1 次。 本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营 事项履行了相关审批程序，历次会议决议合法有效。

二、发表意见情况

本人在 2017 年任职期间，依据相关法律法规和规章制度，积极维护公司及 股东利益，认真履行独立董事职权，就下列事项发表了独立意见：

序号	时间	会议届次	独立意见事项
1	2017/10/20	三届四十三次	变更公司名称和证券简称
			回购注销部分限制性股票
2	2017/11/6	三届四十四次	董事会换届选举
			第四届董事会董事津贴和第四届监事会监事津贴
			使用闲置募集资金暂时补充流动资金
			广州欧菲影像员工持股计划
			变更部分募集资金用途

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3	2017/11/24	四届一次	聘任第四届董事会高级管理人员
			回购注销部分限制性股票
			第七期员工持股计划
4	2017/12/15	四届二次	聘任内部审计负责人

三、董事会专门委员会履职情况

本人从 2017 年 9 月 15 日起任公司审计委员会和薪酬与考核委员会成员，任 职期间积极参与专门委员会会议，审议下列事项：

序号	专门委员会	会议时间	会议内容
1	审计委员会	12 月15 日	聘任审计负责人
2	薪酬与考核委员会	11 月6 日	广州欧菲影像员工持股计划，第四届董事、监事津贴
		11 月24 日	第七期员工持股计划，第四届董事长薪酬，高管薪酬

四、进行现场调查及保护投资者利益的工作

本人在任职期间，独立、勤勉、尽责地履行独立董事的职责和义务，注重与 公司董事会其他董事、监事会、高级管理人员的密切、有效沟通，及时、全面、 深入的了解公司运营情况，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。。

本人积极参与董事会及专门委员会决策，认真阅读会议材料，对有疑问的地 方及时和公司管理层沟通确认，并根据本人的工作经验提出合理建议，独立、客 观的发表独立意见。

本人依据公司《信息披露管理制度》及相关法律法规，认真监督公司的信息 披露工作，确保信息披露工作的真实性、及时性、准确性和完整性。

本人在公司人独立董事期间，无独立董事提议召开董事会情况，无独立董事 提议聘用或解聘会计师事务所情况，无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构等 情况。

2017 年，本人忠实履行了独立董事在职责，积极参与到公司治理中，维护 了公司及全体股东的合法权益，协助公司董事会规范、高效运作。 2018 年，本 人将继续严格按照相关法律法规的要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，深入企 业，进一步加强与公司管理层的沟通交流。积极提高专业水平和决策能力，更好 的为保护公司及中小股东的合法权益发挥作用，促进公司持续、稳定、健康的发

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展。

五、联系方式

张汉斌： mdcpa@126.com

独立董事：张汉斌 2018 年 4 月 20 日

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