OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 9, 2018

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-030

欧菲科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲科技股份有限公司第四届监事会第二次（临时）会议于2018 年2 月8 日以通讯方式召开，本次会议的通知于2018 年2 月2 日以邮件等方式送达。会 议应参加表决的监事3 名，实际表决的监事3 名，会议由监事会主席罗勇辉先生 主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的 有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于2017 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》 和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经 营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意 本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议通过了《关于2018 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整； 公司对2018 年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原 则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票 特此公告。

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