OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 9, 2018

证券简称：欧菲科技 证券代码：002456 公告编号：2018-002

欧菲科技股份有限公司

第四届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲科技股份有限公司第四届董事会第三次（临时）会议于2018 年1 月8 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2018 年1 月3 日以邮件和电话等方式 发出。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，会议由董事长蔡荣军先生 主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的 有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、 审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

同意公司通过全资子公司欧菲光科技（香港）有限公司对南昌欧菲多媒体新 技术有限公司（以下简称“欧菲多媒体”）增资1,000 万美元, 欧菲多媒体注册 资本由1,000 万美元增至2,000 万美元。

同意公司对南昌欧菲触控科技有限公司（以下简称“南昌触控科技”）增资 2,000 万元，南昌触控科技注册资本由5.5 亿元人民币增至5.7 亿元人民币。

（以上信息以工商部门核准为准）。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

同意公司通过全资子公司上海欧菲智能车联科技有限公司投资设立全资子 公司上海欧菲骓翼智能科技有限公司，注册资本为5,000 万元。

同意公司通过全资子公司上海欧菲智能车联科技有限公司投资设立全资子 公司上海欧菲智能座舱科技有限公司，注册资本为5,000 万元。

（以上信息以工商部门核准为准）。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过了《关于南昌工控资管增资公司全资子公司南昌欧菲触控 的公告》

南昌工控资产管理有限公司（以下简称“南昌工控资管”）拟出资人民币 55,000 万元向公司全资子公司南昌欧菲触控科技有限公司（以下简称“南昌欧 菲触控”）增资，增资完成后，南昌工控资管占南昌欧菲触控49.11%的股权。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议通过了《关于银行授信及担保的议案》

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

五、 审议通过了《关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知》

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018 年1 月8 日

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