OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 18, 2017

证券简称：欧菲科技 证券代码： 002456 公告编号： 2017-187

欧菲科技股份有限公司

第四届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲科技股份有限公司第四届董事会第二次（临时）会议于2017 年12 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于2017 年12 月9 日 以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，会议 由董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董 事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、 审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

同意公司对南昌欧菲光电技术有限公司增资7.3 亿元、对苏州欧菲光科技有 限公司增资1 亿元、对南昌欧菲触控科技有限公司增资3.5 亿元。 （以上信息以工商部门核准为准）。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》

同意公司通过控股子公司南昌虚拟现实研究院股份有限公司与南昌市红谷 滩城市投资集团有限公司共同出资设立合资公司南昌虚拟现实主题乐园有限公 司，合资公司注册资本为2 亿元，其中南昌虚拟现实以现金方式出资10,050 万 元人民币，持有合资公司50.25%的股权，红谷滩城市投资以现金方式出资9,950 万元人民币，持有合资公司49.75%的股权。

（以上信息以工商部门核准为准）。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过了《关于对外投资参股小派科技公司的议案》

公司与小派科技（上海）有限责任公司（以下简称“小派科技”）签订《增资 协议》，以人民币 4,500 万元认购小派科技新增的注册资本人民币 1,299,138 元， 剩余的人民币 43,700,862 元将作为本次增资的溢价款计入小派科技资本公积金。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经公司审核委员会提名，同意聘任宣利先生为公司内部审计负责人，任期 至第四届董事会届满为止。（附简历）

公司所聘任内部审计负责人具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司 法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情 形。

独立董事意见：经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，未发现有 《公司法》第一百四十六条规定的情况，未发现被中国证监会采取证券市场禁入 措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员 的情况，且不属于“失信被执行人”。候选人具有较高的专业知识和丰富的实际 工作经验，具备担任上市公司内部审计负责人的资格和能力，能够胜任公司相应 岗位的职责要求。本次聘任事项的提名、聘任及表决程序符合相关法律法规及《公 司章程》的有关规定。同意公司聘任宣利先生为公司内部审计部门负责人。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、 审议通过了《关于银行授信及担保的议案》

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

六、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

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因 2 名激励对象被选举为监事，1 名激励对象离职，回购注销其获授但尚未 解锁的限制性股票 150.01 万股，同意对《公司章程》相关条款进行修订。 详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司

2017 年12 月15 日

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附件：

内部审计负责人简历：

宣利先生，中国国籍，1975年生，硕士研究生，毕业于北京大学，会计师职 称。1998年至2006年供职于海尔集团及下属事业部，历任统计员、会计员、主办 会计、会计科长、财务部长等职；2007年至今在公司任职，历任财务部经理、财 务总监、总经理。

宣利先生持有本公司股份750,750股，与本公司控股股东及一致行动人、持 股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系。宣利先生不 存在不得被提名为董事、监事的情形；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 宣利先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未 有明确结论之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失 信被执行人”。

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