OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 27, 2017

深圳欧菲光技股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关规章制度的有 关规定，作为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们 认真审查了公司第四届董事会第一次会议（临时）的相关资料，并就有关问题向公 司管理层及有关部门进行了询问和查验，基于独立判断立场，对相关事项发表独立 意见如下：

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

我们同意公司聘任谭振林先生为总经理，聘任黄丽辉先生、赵伟先生、关赛新 先生、郭剑先生、唐根初先生、孟锴先生为公司副总经理，聘任肖燕松先生为公司 副总经理兼董事会秘书，聘任李素雯女士为公司财务总监。

本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有违反 《公司法》规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入且禁入尚未解除的情 况，任职资格合法，且其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定，我们同意公司董事会《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

二、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经核查，我们认为：公司回购注销该部分限制性股票符合公司全体股东和激励 对象的一致利益，不会影响管理层及核心骨干人员对公司的勤勉尽职义务；公司回 购股份所需资金为自有资金，不会对公司日常经营活动产生重大影响。

本次回购注销限制性股票符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》以 及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股 权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规 的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。

三、《关于<第七期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

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经核查，我们认为：公司第七期员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规 定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在 摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形。公司实施第七期员工持 股计划可以进一步完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力，使公司 员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，有 利于公司的长远发展。我们一致同意公司实施第七期员工持股计划。

独立董事： 蔡元庆、张汉斌、陈俊发

2017年11月24日

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