OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 27, 2017

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-170

深圳欧菲光科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于2017 年11 月24 日在公司会议室现场召开，本次会议的通知于2017 年11 月18 日以邮件等方式 送达。会议应参加表决的监事3 名，实际表决的监事3 名，会议由监事会主席罗 勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事 规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举罗勇辉先生担任公司第四届监事会主席。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司决定将激励计划中3名激励对象首次获授但尚未解锁限制 性股票150.01万股进行回购注销，回购价格为5.656元/股；上述回购注销已授予 的部分限制性股票的股票数量、价格准确。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、审议通过《关于核实第七期员工持股计划持有人名单的议案》

经核查，公司第七期员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规 范性文件规定的持有人条件，符合《公司员工持股计划（草案）》规定的持有人 范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

2017 年11 月24 日

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