OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 23, 2017

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-143

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第四十三次会议于2017 年10 月20 日以通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2017 年10 月10 日以邮件 或电话方式发出。会议应参加表决的董事9 名，实际参会表决董事9 名。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公 司监事和高管列席了本次会议。会议由董事长蔡荣军先生主持。会议经过表决审 议，做出如下决议：

• 1、审议通过了《关于<2017 年第三季度报告全文>及正文的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

• 2、审议通过了《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司中文名称变更 为“欧菲科技股份有限公司”，英文名称变更为“O-film Tech Co., Ltd.”,公 司证券简称相应变更为“欧菲科技”，以上须以工商行政主管部门和深圳证券交 易所最终核准为准，公司证券代码002456保持不变。

独立董事意见：公司名称及证券简称变更后，能更好的体现公司经营发展 的特点，符合公司目前业务实际和未来发展战略，不存在利用变更名称影响公司 股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公 司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的 情形，同意公司名称及证券简称变更。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

一名限制性股票激励对象（程晓黎）由于离职原因，应回购注销其已获授 但尚未解锁的7万股限制性股票，回购价格5.656元/股。

独立董事意见：公司回购注销该部分限制性股票符合公司全体股东和激励 对象的一致利益，不会影响管理层及核心骨干人员对公司的勤勉尽职义务；公司 回购股份所需资金为自有资金，不会对公司日常经营活动产生重大影响。

本次回购注销限制性股票符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》 以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、 《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、 法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。

监事会意见：公司决定将激励计划中首次授予但尚未解锁限制性股票7万股 进行回购注销，回购价格为5.656元/股；上述回购注销已授予的部分限制性股票 的股票数量、价格准确。

律师法律意见：经本所律师核查，公司董事会已取得实施本次回购注销部 分限制性股票的合法决策授权；本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和价 格确定等符合《管理办法》等法律、法规、法律文件及公司《限制性股票激励计 划》的规定。截至本法律意见书出具日，尚需就本次回购注销所引致的公司注册 资本减少履行相关法定程序。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

公司因拟变更公司名称，对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于银行授信及担保的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2017 年10 月20 日

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