OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 25, 2017

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2017-139

深圳欧菲光科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会 已于 2017 年 9 月 25 日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于第四届董事会董 事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的连续性 和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时，公司董事会专门委员会和 高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将加快推进第四届董事会、监事会及高级 管理人员换届选举工作进程，预计将于 2017 年 11 月 30 日前完成换届工作。

在换届选举完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员 将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员 勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响 公司正常运营。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2017 年 9 月 25 日

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