OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 30, 2017

深圳欧菲光科技股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关规章制度 的有关规定，作为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，我们认真审查了公司第三届董事会第四十二次会议（临时）的相关资料，并 就有关问题向公司管理层及有关部门进行了询问和查验，基于独立判断立场，对 相关事项发表独立意见如下：

关于提名增补第三届董事会独立董事候选人的独立意见：

经核查，独立董事候选人张汉斌先生符合《公司法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司 章程》等规定的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情 况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的条件，具备独立性 和履行独立董事职责所必需的工作经验，具备担任公司独立董事的资格。

我们同意提名张汉斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提请 股东大会审议。

独立董事签署：

王红波 蔡元庆 高卫民

2017 年8 月29 日

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