OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 30, 2017

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2017-128

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二 次会议（临时）于 2017 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知 已于 2017 年 8 月 24 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的 董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。会议经过表决审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》

由于王红波先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会总 人数的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年 修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相 关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会 同意提名张汉斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会 审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。张汉斌先 生已取得独立董事任职资格证书，其简历附后。公司独立董事对该事项发表了同 意意见，该事项需提交公司股东大会审议，一旦选任，张汉斌先生的任期自股东 大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事意见：

经核查，独立董事候选人张汉斌先生符合《公司法》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》 等规定的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的条件，具备独立性和履行独 立董事职责所必需的工作经验，具备担任公司独立董事的资格。

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我们同意提名张汉斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提请 股东大会审议。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2017 年第五次临时股东大会的通知》；

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 29 日

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附件：第三届董事会独立董事候选人张汉斌先生简历

张汉斌先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，国际会计学硕士， 中国注册会计师，高级会计师，香港华人会计师公会境外会员。曾任深圳市财政 局注册会计师调查委员会委员、深圳市行业协会商会评估委员会评估专家、深圳 市注册会计师协会第四届及第五届理事。现任深圳铭鼎会计师事务所执行合伙人、 深圳市注册会计师协会监督委员会委员、深圳市创新科技委员会专家、深圳市发 展和改革委员会专家及深圳市专家人才联合会发起人，深圳市佳士科技股份有限 公司独立董事、华测检测认证集团股份有限公司独立董事、万泽实业股份有限公 司独立董事。

张汉斌先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存 在任何关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董 事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得 中国证监会认可的独立董事资格证书。

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