OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 21, 2017

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-121

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2017 年8 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于2017 年8 月8 日以 邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事9 名，实际参会表决董事9 名。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定， 公司监事和高管列席了本次会议。会议由董事长蔡荣军先生主持。会议经过表决 审议，做出如下决议：

1、审议通过了《关于<2017 年半年度报告全文>及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、审议通过了《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

为了规范相关会计处理，提高会计信息质量， 2017 年 5 月 10 日，财政部发布 了《关于印发修订的通知》（财会 [2017]15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行。根据 上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。

本次变更前，公司执行财政部 2006 年修订和颁布的《企业会计准则第 16 —— 号 政府补助》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定。本次变更后，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府

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补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至新政府补助准则施行日之间新 增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追 溯调整。

上述会计政策变更，仅对财务报表列示项目有变化，对公司总资产、负债 总额、净资产及净利润不产生影响；对以前年度财务报表没有影响。

监事会意见：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合财 政部印发修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会 [2017]15 号）等 有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次公司会计政策 变更。

独立董事意见：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计 准则第 16 号——政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变 更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合规定，没有损害公司及中 小股东的权益。同意本次公司会计政策变更。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2017 年8 月18 日

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