OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 8, 2017

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-112

深圳欧菲光科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议（临时）于2017 年8 月7 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2017 年8 月2 日以邮件方 式送达。本次会议应出席监事3 名，现场出席监事3 名，公司全体监事参加了会 议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

审议《关于限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解锁的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司监事会认为：公司第一期限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解 锁的激励对象解锁资格合法有效，满足公司《第一期限制性股票激励计划》的解 锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

2017 年8 月7 日

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