OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 24, 2017

2016 年度独立董事述职报告

（曾燮榕）

尊敬的各位股东及股东代表：

作为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法 规的相关规定履行独立董事职责，努力维护公司和广大股东尤其是中小股东的利 益，积极促进公司规范运作。

本人于2016 年2 月19 日辞去公司独立董事职务，2016 年度任职期间履行 独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2016 年本人任职期间，公司共召开董事会2 次，本人出席会议情况如下：

姓名	应出席董事会会议次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
曾燮榕	2	0	2	0	0	否

本人对公司董事会审议的相关议案均投了同意票，无反对、弃权情况。 2016 年本人任职期间，公司共召开股东大会1 次，本人列席会议0 次。

二、发表意见情况

2016 年，本人任职期间，就增补公司独立董事发表独立意见，未发表事前认 可意见。

序号
	时间	会议届次	独立意见事项	意见
1	2016/1/25	第三届董事会第十七次会议	关于增补公司独立董事的独立意见	同意

三、董事会专门委员会履职情况

2016 年，本人任职公司独立董事期间，担任公司提名委员会成员，并于2016 年1 月25 日的提名委员会会议中，提名高卫民先生为公司独立董事。

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专门委员会	会议时间	审议事项	意见
提名委员会	2016/1/25	提名高卫民先生任公司独立董事	同意

四、进行现场调查及保护投资者权益的工作情况

本人任职期间，积极参加董事会，积极参与公司重大事项的审议和决策。在 参与投票及发表意见前，本人充分审核了相关材料，与公司董事、高级管理人等 充分交流，并结合自身专业知识及经验，审慎作出决定，独立客观发表意见。

本人在任职期间，主动了解公司治理情况，公司内控制度的建设及完善情况， 以及公司业务发展情况。对于公司的信息披露工作，本人持续关注，确保公司信 息披露的真实性、及时性、准确性和完整性。

本人任职期间，无独立董事提议召开董事会的情况；无独立董事提议聘用或 解聘会计师事务所的情况，无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

五、联系方式

电子邮箱：zengxier@szu.edu.cn

独立董事：曾燮榕

2017 年4 月21 日

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