OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 8, 2016

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2016-140

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四 次会议（临时）于 2016 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知 已于 2016 年 12 月 2 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的 董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。会议经过表决审议，做出如下决议：

一、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》；

公司拟开展远期结售汇业务币种包括但不限于美元、欧元、日元，本次审 批额度不超过等值人民币 450,000 万元且单笔金额不超过等值人民币 150,000 万 元，最长交割期限不超过 12 个月，交割期与业务周期保持一致，自董事会审批 通过之日起生效。董事会授权总经理在此金额范围内根据业务情况、实际需要审 批远期结售汇业务。

独立董事意见

公司本次审议的远期结售汇业务，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易， 而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为 目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形。我们同意公司开展远期结售汇业务，本次审批额度不超过等值人 民币 450,000 万元且单笔金额不超过等值人民币 150,000 万元，自董事会审批通 过之日起生效。

保荐机构核查意见

1、欧菲光拟开展远期结售汇业务的议案已经公司董事会审议通过，公司独

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，投资额度在董事会授权范围内；

2、公司开展外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套 利性的交易操作，公司进行远期结售汇交易基于公司经常及资本项目业务支出和 收入实际情况。

3、欧菲光根据相关规定及实际情况制定了《远期结售汇管理制度》，针对 远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施， 相关风险能够有效控制；

• 4、欧菲光开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度

• 上降低汇率波动对公司利润的影响；

保荐机构对欧菲光拟开展远期结售汇业务无异议。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 7 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2