OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 22, 2016

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2016-105

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2016 年8 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于2016 年8 月9 日以 邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事9 名，实际参会表决董事9 名。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定， 公司监事和高管列席了本次会议。会议由董事长蔡荣军先生主持。经审议，会议 形成决议如下：

• 1、审议《关于<2016 年半年度报告全文>及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

• 2、审议《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2016 年8 月19 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==