OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 24, 2016

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-082

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议（临时）于2016 年6 月23 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2016 年6 月18 日以邮件 方式送达。本次会议应出席监事3 名，现场出席监事3 名，会议由罗勇辉先生主 持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审 议并通过如下决议：

1、审议 《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司第一期限制性股票激励计划相关议案的程序和决 策合法、有效，《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法

（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、 《股权激励有关事项备忘录3 号》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件 的规定；公司实施《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草 案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励 约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性和创造性，确保公司发展战略 和经营目标的实现，有利于公司的长远发展和全体股东的利益。

公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东 大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚须经股东大会审议。

2、审议《关于公司<第一期股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司第一期股票增值权激励计划相关议案的程序和决 策合法、有效，《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期股票增值权激励计划（草

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案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法 （试行）》及《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、 《股权激励有关事项备忘录3 号》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件 的规定；公司实施《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期股票增值权激励计划（草 案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励 约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性和创造性，确保公司发展战略 和经营目标的实现，有利于公司的长远发展和全体股东的利益。

公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东 大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚须经股东大会审议。

3、审议《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为《深圳欧菲光科技股份有限公司股权激励计划实施考核 管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》 等相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚须经股东大会审议。

4、审议《关于核实公司第一期限制性股票和股票增值权激励计划激励对象 名单的议案》。

监事会对《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》 及《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期股票增值权激励计划（草案）》确定的 激励对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励计划授予权益的激励对 象包括目前公司部分高级管理人员及公司（含控股子公司）的中层管理人员及核 心技术（业务）骨干，上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法 规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在《上市公司股权 激励管理办法（试行）》第八条所述的下列情形：（一）最近3 年内被证券交易所 公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最近3 年内因重大违法违规行为被中国 证监会予以行政处罚的；（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任 公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股

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权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》、《公司章程》等 有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励 计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。

《深圳欧菲光科技股份有限公司第一期限制性股票及股票增值权激励计划 激励对象人员名单》于 2016 年 6 月 25 日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会 2016 年6 月23 日

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