OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 17, 2015

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2015-100

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015 年11 月 16 日收到公司副总经理、董事会秘书陈寿云先生提交的书面辞职报告，陈寿云 先生因公司内部工作调整原因申请辞去副总经理、董事会秘书职务。根据相关规 定，陈寿云先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈寿云先生辞去公司 副总经理、董事会秘书职务后，将继续在公司担任其他职务。

陈寿云先生担任公司副总经理、董事会秘书职务期间，在公司的长远战略发 展和日常经营管理等方面贡献巨大，公司对陈寿云先生任职期间为公司所做出的 贡献给予高度评价，公司及董事会谨向陈寿云先生在任职期间的辛勤工作和勤勉 尽责表示衷心的感谢！

经公司第三届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于聘任肖燕松先生 为公司董事会秘书的议案》，公司董事会聘任副总经理肖燕松先生为公司董事会 秘书，任期自审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，肖燕松先生的简 历及联系方式附后。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2015 年11 月16 日

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附件 ：

肖燕松先生简历

肖燕松先生，中国国籍， 1983 年生，硕士研究生学历，毕业于清华大学。 2006 年至 2015 年先后供职于中国航天科技有限公司、 ASML 国际科技有限公 司、平安证券、大成基金管理有限公司， 2015 年 9 月起担任公司副总经理。

肖燕松先生与本公司持有 5% 以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行 动人没有关联关系，不持有本公司股份，具备行使职权相适应的任职条件，不存 在《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入 者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

肖燕松先生联系方式：

联系地址：广东省深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园（邮 编： 518106 ） 联系电话：（ 0755 ） 2755 5331 传真：（ 0755 ） 2754 5688 邮箱： ofkj@o-film.com

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