OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 17, 2015

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2015-098

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议 ( 临时 ) 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议（临时）于2015 年11月16日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的通知已于2015年11 月11日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事9名，实际参会表决董事9 名。本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于聘任肖燕松先生为公司董事会秘书的议案》

同意聘任副总经理肖燕松先生为公司董事会秘书（肖燕松先生简历和联系 方式见附件），任期三年，至本届董事会届满为止。

公司所聘任董事会秘书具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》 第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解 除的情形。

《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

公司拟与广州亿星人居环境设备有限公司、新沃资本控股集团有限公司共 同出资成立欧菲智慧环境科技有限公司（暂定名，以工商机关最终核准的登记名 称为准），其中公司以自有资金现金方式出资7000 万元，持股比例为70%，亿星 人居以现金方式出资2000 万元，持股比例为20%，新沃集团以现金方式出资1000 万元，持股比例为10%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

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详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3、审议《关于变更2014 年募集资金投资项目建设规模及内容的议案》

公司独立董事认为：本次公司变更2014 年募集资金投资项目建设规模及内 容，是根据2014 年非公开发行募集资金的实际情况及项目实施的客观环境，结 合公司经营需求等因素综合分析后谨慎决定的，有利于公司合理安排资金，提高 资金使用效率，减少投资风险。本议案履行了必要的审批程序，符合《深圳证券 交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市 公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 规及公司《募集资金管理制度》，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利 益的情况。我们同意本次变更2014 年募集资金投资项目建设规模及内容，并将 相关议案提交公司股东大会审议。

保荐机构广发证券股份有限公司认为：欧菲光此次变更2014 年募集资金投 资项目建设规模及内容事项已经2015 年11 月16 日公司第三届董事会第十五次 会议（临时）、第三届监事会第十次会议（临时）审议通过，公司独立董事发表 了明确的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市 公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定 和公司《募集资金管理制度》，但尚须提交公司股东大会审议。欧菲光本次变更 2014 年募集资金投资项目建设规模及内容不存在损害股东利益的情形，符合相 关规定，保荐机构同意欧菲光本次变更2014 年募集资金投资项目建设规模及内 容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需要通过股东大会审议。

4、审议《关于子公司申请委托借款的议案》

为了满足公司日常经营需求、降低资金成本，公司拟向大成创新资本管理 有限公司申请不超过50,000 万元的委托借款。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

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详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

5、审议《关于召开2015 年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2015 年11 月16 日

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附件 ：

肖燕松先生简历

肖燕松先生，中国国籍， 1983 年生，硕士研究生学历，毕业于清华大学。 2006 年至 2015 年先后供职于中国航天科技有限公司、 ASML 国际科技有限公 司、平安证券、大成基金管理有限公司， 2015 年 9 月起担任公司副总经理。

肖燕松先生与本公司持有 5% 以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行 动人没有关联关系，不持有本公司股份，具备行使职权相适应的任职条件，不存 在《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入 者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

肖燕松先生联系方式：

联系地址：广东省深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园（邮 编： 518106 ） 联系电话：（ 0755 ） 2755 5331 传真：（ 0755 ） 2754 5688 邮箱： ofkj@o-film.com

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