OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 11, 2015

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2015-079 深圳欧菲光科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议（临时）决议公告

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第八次会议(临时)于2015年9 月10日以通讯方式召开，本次会议的通知于2015年9月5日以邮件方式送达。本次 会议应参与投票监事3名，实际参与投票监事3名，会议由罗勇辉先生主持，公司 全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过 如下决议：

审议《关于购买融创天下（上海）科技发展有限公司100%股权暨关联交易 的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经过核查，监事会认为：公司以自有现金购买上海融创100%股权暨关联交 易事项完成后，将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。本次股权转让的定 价以具有证券期货从业资格的资产评估机构之评估结果作为价格确定的依据，经 双方协商一致，定价客观、公允、合理。董事会审议时关联董事蔡荣军先生和蔡 高校先生回避表决，程序合法合规。因此，监事会同意本次购买股权暨关联交易 事项。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会 2015 年9 月10 日

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