OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 31, 2015

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2015-070

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议 ( 临时 ) 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议（临时）于2015 年8月29日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2015年8月24日以邮件或电话方 式发出。会议应参加表决的董事9名，实际参会表决董事9名。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议 形成决议如下：

1、审议《关于银行授信及担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需要通过股东大会审议。

2、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

独立董事意见：公司本次审议的投资理财议案，是在保证公司及其全资子 公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分临时闲置资金，择机投资安全性、 流动性较高的理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司用于购买理财 产品的单笔投资额度不超过人民币30,000 万元；最高投资额度为人民币100,000 万元(该额度可滚动使用，即任一时点未到期的理财产品的余额不超过人民币 100,000 万元)。上述投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效。

保荐机构核查意见：

（1）欧菲光《关于使用自有资金进行投资理财的议案》已经公司董事会审 议通过，公司监事会、独立董事对该议案发表了明确的同意意见，履行了必要的

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法律程序，投资额度在董事会授权范围内；

（2）公司已制定《投资理财管理制度》，相关内控措施和制度健全，能够 有效控制投资风险；

（3）公司运用自有资金进行投资理财的事项符合《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定；

（4）以自有闲置资金适度进行保本型的投资理财业务，不影响公司日常资 金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；

（5）公司在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用自有资金 投资低风险、保本型的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益， 符合公司及全体股东利益。

综上所述，本保荐机构对欧菲光使用自有资金进行投资理财的事项无异议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》

独立董事意见：公司本次审议的远期结售汇业务，不是单纯以盈利为目的 远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范 汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展远期结售汇业务余额不超过等值 人民币300,000 万元且单笔金额不超过等值人民币20,000 万元，自董事会审批 通过之日起一年内有效。

保荐机构核查意见：

（1）欧菲光拟开展远期结售汇业务的议案已经公司董事会审议通过，公司 独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，投资额度在董事会授权范围 内；

（2）欧菲光开展外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、 套利性的交易操作，交易额度结合公司实际进出口业务量，不超过公司预测进口 金额或回款金额；

（3）欧菲光根据相关规定及实际情况制定了《远期结售汇管理制度》，针 对远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措

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施，相关风险能够有效控制；

• （4）欧菲光开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程

• 度上降低汇率波动对公司利润的影响。

  • 综上所述，本保荐机构对欧菲光开展远期结售汇业务的事项无异议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  • 详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

• 4、审议《关于修订<远期结售汇制度>的议案》

• 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中

• 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  • 5、审议《关于<公司第四期员工持股计划>及摘要的议案》

  • 公司独立董事关于第四期员工持股计划的事项发表了独立意见：

• （1）公司第四期员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定，不存在

• 有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强 行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形；

• （2）公司实施第四期员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束机

• 制，提高公司可持续发展能力，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效 率和员工的积极性、创造性与责任心，有利于公司的长远发展；

  • （3）我们一致同意公司实施第四期员工持股计划。

  • 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2015 年8 月29 日

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