OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 17, 2015

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2015-062

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2015 年8 月14 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于2015 年8 月4 日以邮 件或电话方式发出。会议应参加表决的董事9 名，实际参会表决董事9 名。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定， 公司监事和高管列席了本次会议。会议由董事长蔡荣军先生主持。经审议，会议 形成决议如下：

• 1、审议《关于<2015 年半年度报告全文>及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

• 2、审议《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

• 3、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司独立董事就使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见：

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使 用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用闲置募 集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过12个月，自2015年08月18日至2016 年08月17日止，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实

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施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募 集资金管理办法》的规定。

我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

保荐机构就上述使用募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见： 经核查，广发证券认为：

（1）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经欧菲光第三届董 事会第十一次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要 的法律程序。

（2）欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也 不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。欧菲光最近12个月亦未进 行证券投资等高风险投资，同时承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期 间，不进行证券投资或风险投资。

综上所述，欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，广发证券同意 欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

4、审议《关于对全资子公司增资的议案》

公司拟向南昌欧菲光科技有限公司增资5,000万元人民币，其注册资本由 75,000万元增至80,000万元。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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5、审议《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2015 年8 月14 日

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