OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 1, 2015

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2015-046

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议 ( 临时 ) 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第十次会议（临时）于2015年6 月30日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2015年6月25日以邮件或电话方式 发出。会议应参加表决的董事9名，实际参会表决董事9名。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形 成决议如下：

• 1、审议《关于同意签署互联网+建设全面战略投资框架协议的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司同陕西文化产业投资控股（集团）有限公司（以下简称“陕文投集团”） 展开全面深入合作，打造智慧城市、智慧旅游互联网+生态圈，并签署《互联网+ 建设全面战略投资框架协议》。按照国有股权转让程序，陕文投集团将其所持的 陕西云创意威客网络有限公司30%的股权通过产权交易机构公开挂牌转让，公司 参加竞买并摘牌，摘牌成功后签署股权转让合同。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、审议《关于银行授信及担保的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需要通过股东大会审议。

• 3、审议《关于开立募集资金专用账户及同意签署四方监管协议的议案》

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表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，保证非公开募集资金投 资项目在本公司下属全资子公司的顺利实施，根据相关法律、法规和规范性文件 的规定，公司在国家开发银行深圳分行开立了募集资金专用账户，并同意与广发 证券有限公司及上述银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，待相关四方 监管协议签署完成后，公司将及时另行公告。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2015 年6 月30 日

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