OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 11, 2015

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2015-034

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议 ( 临时 ) 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：公司股票于2015 年6 月12 日开市起复牌。

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第九次会议（临时）于2015 年 6 月10 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2015 年6 月5 日以邮件或电话 方式发出。会议应参加表决的董事9 名，实际参会表决董事9 名。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议， 会议形成决议如下：

1、审议《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

为持续推动深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展再上台 阶，打造 “双引擎”战略，公司拟在上海投资设立全资子公司上海欧菲智能车 联有限公司（暂定名），注册资本20亿元人民币，加强汽车电子、智能驾驶和车 联网等领域的产业布局，与主流智能汽车制造企业建立紧密合作，利用公司在移 动互联网产业积累的行业核心竞争力和知识产权大力发展智能驾驶相关产品、营 造车联网生态，为实现更安全、更智能、更环保的用车体验提供产品及技术支持， 力争将公司打造成为在汽车智能驾驶和车联网领域具有国际竞争力的一流品牌。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、审议《关于同意签署投资意向协议并授权董事长全权办理投资相关事宜 的议案》

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

公司于2015年6月10日与联车（上海）信息科技有限公司（以下简称“联车 信息”）签订了《股权投资项目商务条款》，公司或公司指定的关联公司拟以增资 方式参股投资人民币5000万元取得本次增资扩股后联车信息16.6667%的股权。

公司于2015年6月10日与深圳卓影科技有限公司（以下简称“卓影科技”） 签订了《股权投资项目商务条款》，公司或公司指定的关联公司拟以增资方式参 股投资人民币1500万元取得本次增资扩股后卓影科技20%的股权。

公司董事会授权公司董事长在本次董事会审议批准的投资范围内全权办理 上述投资相关事宜。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3、审议《关于为控股子公司采购项目付款提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

为促进采购业务规模的扩大，降低采购成本，支持经营发展，欧菲光科技 （香港）有限公司申请公司提供不超过等值100,000万元人民币的采购项目付款 担保。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需要通过股东大会审议。

4、审议《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

公司拟向南昌欧菲生物识别技术有限公司（以下简称“南昌生物识别”）增

资2.5亿元人民币，南昌生物识别注册资本由3亿元增至5.5亿元。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

• 5、审议《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2015 年6 月10 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==