OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

May 13, 2015

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2015-027

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议 ( 临时 ) 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第八次会议（临时）于2015 年 5 月12 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2015 年5 月7 日以邮件或电话 方式发出。会议应参加表决的董事9 名，实际参加会议的董事 8 名，其中董事 黄丽辉因出差委托董事唐根初代为参会并签署相关文件。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形 成决议如下：

1、审议《关于银行授信及担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需要通过公司股东大会审议。

2、审议《关于<公司第三期员工持股计划>及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3、审议《公司银行间债券市场发行债务融资工具信息披露管理制度》

为加强公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露事务管理，保 护投资者的合法权益，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》，《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《公司章程》 制定本制度。

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表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2015 年5 月12 日

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