OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 13, 2015

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2015-006

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议 ( 临时 ) 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第五次会议（临时）于2015 年 2 月12 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2015 年2 月7 日以邮件或电话 方式发出。会议应参加表决的董事9 名，实际参会表决董事9 名。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议， 会议形成决议如下：

1、审议《关于银行授信及担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需要通过股东大会审议。

2、审议《关于对全资子公司增资的议案》；

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3、审议《第二期员工持股计划管理办法》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事意见：公司第二期员工持股计划管理办法的内容符合相关法律、 法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情 形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形；公司实 施第二期员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续

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发展能力，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、 创造性与责任心，有利于公司的长远发展；我们一致同意公司第二期员工持股计 划管理办法。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

4、审议《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2015 年2 月12 日

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