OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 26, 2014

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于公司开展远期结售汇业务的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交 易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为 深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董 事会第四次会议审议的关于开展远期结售汇业务的议案，基于独立判断的立场，发 表独立意见如下：

公司本次审议的远期结售汇业务，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是 以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的， 以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。我们同意公司开展远期结售汇业务的总额度不超过等值人民币150,000万元且 单笔金额不超过等值人民币20,000万元，自董事会审批通过之日起一年内有效。

独立董事： 王红波 郭晋龙 曾燮榕

深圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年 12 月 25 日

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