OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 20, 2014

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2014-105

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议 ( 临时 ) 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第三次会议（临时）于2014 年 11 月19 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2014 年11 月14 日以邮件或 电话方式发出。会议应参加表决的董事9 名，实际参会表决董事9 名。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审 议，会议形成决议如下：

1、审议《关于银行授信及担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需要通过股东大会审议。

• 2、审议《关于<公司员工持股计划（修订稿）>及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 和《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需要通过股东大会审议。

• 3、审议《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 和《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需要通过股东大会审议。

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• 4、审议《投资理财管理制度》（修订版）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 和《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

• 5、审议《关于召开2014 年第七次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 和《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2014 年11 月19 日

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