OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 20, 2014

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-106

深圳欧菲光科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议（临时）决议公告

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第三次会议(临时)于2014 年11 月19 日以通讯方式召开，本次会议的通知于2014 年11 月14 日以邮件方式送达。 本次会议应参与投票监事3 名，实际参与投票监事3 名，会议由罗勇辉先生主持， 公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并 通过如下决议：

• 1、审议《关于<公司员工持股计划（修订稿）>及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需经过股东大会审议通过。

• 2、审议《关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会 2014 年11 月19 日

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