OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 29, 2014

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2014-092

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2014 年9 月26 日 下午16:00 在公司一楼会议室召开，本次会议的通知已于2014 年9 月20 日以邮 件和电话等方式发出。本次会议应参加表决董事9 名，实际参加表决的董事9 名，其中独立董事郭晋龙先生因个人原因无法亲自出席此次会议，授权委托独立 董事曾燮榕先生出席会议并投票表决。会议由董事长蔡荣军先生主持，公司监事 和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议《选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举蔡荣军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，至本届董事会 届满为止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议《聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任宣利先生、蔡高校先生、杨依明先生、李素雯女士、陈寿云先生、 郭剑先生、唐根初先生和黄丽辉先生为公司高级管理人员，其中：宣利先生担任 公司总经理职务；蔡高校先生、杨依明先生担任公司副总经理职务；李素雯女士 担任公司财务总监职务；陈寿云先生担任公司副总经理、董事会秘书职务；郭剑 先生、唐根初先生和黄丽辉先生担任公司副总经理职务（附简历），以上高级管 理人员任期均为三年，至本届董事会届满为止。

陈寿云先生联系方式：电话：0755-27555331；邮箱：ofkj@o-film.com；传 真：0755-27545688

公司所聘任高级管理人员均具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司 法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚

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未解除的情形。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见》详见信息披露网站巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn。

三、审议《选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》

同意提名以下人员为公司第三届董事会各专门委员会成员，任期三年，至本 届董事会届满为止。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会和审计委员会，人员组成如下：

战略委员会是由蔡荣军先生、胡殿君先生、王红波先生（独立董事）组成， 其中蔡荣军先生是主任委员。

• 薪酬与考核委员会是由王红波先生（独立董事）、蔡荣军先生、郭晋龙先生

• （独立董事）组成，其中王红波先生为主任委员。

提名委员会是由曾燮榕先生（独立董事）、蔡荣军先生、郭晋龙先生（独立 董事）组成，其中曾燮榕先生为主任委员。

审计委员会是由郭晋龙先生（独立董事）、胡殿君先生、王红波先生（独立 董事）组成，其中郭晋龙先生为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议《关于公司董事长薪酬的议案》

公司董事长薪酬为80 万元/年。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该项议案需经公司股东大会审议通过。

五、审议《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员薪酬如下：

总经理宣利先生80 万元/年，副总经理蔡高校先生150 万元/年、副总经理 杨依明先生150 万元/年、财务总监李素雯女士54 万元/年、副总经理兼董事会 秘书陈寿云先生36 万元/年、副总经理郭剑先生130 万元/年、副总经理唐根初 先生130 万元/年和副总经理黄丽辉先生120 万元/年。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议《投资设立全资子公司的议案》

公司拟在南昌投资设立全资子公司欧菲智慧信息产业有限公司（暂定名，具

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体公司名称以工商部门核准为准）。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议《关于银行授信及担保的议案》

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该项议案需经公司股东大会审议通过。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2014 年9 月26 日

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附件：

高级管理人员简历：

宣利先生， 中国国籍，1975 年生，在读硕士研究生，本科毕业于华中理工 大学会计学专业，研究生在读于北京大学，中级会计师职称。1998 年至2006 年 供职于中国海尔集团及下属事业部，历任统计员、会计员、主办会计、会计科长、 财务部长等职；2007 年至今在公司任职，历任财务部经理、财务总监。

宣利先生与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动 人没有关联关系，不持有本公司股份，具备行使职权相适应的任职条件，不存在 《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者 并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

蔡高校先生， 中国国籍，1974 年生，本科学历，毕业于广东商学院。1996 年至1997 年任职于人民银行深圳分行金融培训中心；1997 年至2002 年任职于 华安保险公司南头分公司；2002 至2004 年9 月任公司副总经理，2004 年10 月 起至今任公司董事、副总经理。

蔡高校先生与公司董事长蔡荣军先生系兄弟关系，通过裕高（中国）有限公 司间接持有本公司股份14,400 万股，持股比例为13.97%，具备行使职权相适应 的任职条件，不存在《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监 会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

杨依明先生， 加拿大国籍，1972 年生，硕士学历，东北财经大学管理学硕 士，美国注册会计师，中国注册会计师协会会员。2003 年9 月至2007 年2 月任 职安永会计师事务所高级经理，2007 年3 月至2010 年5 月任职TCL 海外控股公 司财务总监、副总经理，2010 年10 月至2011 年5 月任职华南城控股有限公司 总会计师，2011 年10 月起任公司总经理。2012 年4 月12 日起兼任长园集团股 份有限公司独立董事。

杨依明先生与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行 动人没有关联关系，不持有本公司股份，具备行使职权相适应的任职条件，不存 在《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入 者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

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惩戒。

李素雯女士， 中国国籍，1972 年生，硕士研究生，毕业于香港中文大学高 级专业会计专业，中国注册会计师，英国特许公认会计师（ACCA）。2001 年4 月至2009 年7 月任深圳市和宏实业有限公司财务部财务经理，2009 年10 月至 2010 年5 月任深圳万讯自控股份有限公司财务部高级财务经理，2010 年5 月至 2013 年8 月任深圳市新宇龙信息科技有限公司财务总监，2013 年9 月起至今担 任公司会计机构负责人。

李素雯女士与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行 动人没有关联关系，不持有本公司股份，具备行使职权相适应的任职条件，不存 在《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入 者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

陈寿云先生， 中国国籍， 1965 年生，硕士研究生，毕业于南京大学数量经 济专业。 2001 年 1 月至 2002 年 6 月任光大证券投行上海总部副总经理， 2002 年 9 月至 2013 年 11 月任长城证券证券投资部副总经理， 2014 年 3 月起至今任 公司证券中心副总经理。

陈寿云先生与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行 动人没有关联关系，不持有本公司股份，具备行使职权相适应的任职条件，陈寿 云先生具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合董事会秘书任 职资格，不存在《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确 定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。

陈寿云先生联系方式：

电话：0755-27555331；邮箱：ofkj@o-film.com；传真：0755-27545688

郭剑先生， 中国国籍，1978年生，本科学历，毕业于湘潭大学。2001 年至 2007年供职于亚洲光学（广东）有限公司，先后任制造部主任、课长； 2007 年至 今，供职于公司，历任生产课长， PMC 经理，市场部区域总监； 2010 年 11 月起任 公司市场部副总经理。

郭剑先生与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动 人没有关联关系，不持有本公司股份，具备行使职权相适应的任职条件，不存在

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《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者 并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

唐根初先生， 中国国籍， 1980 年生，博士， 2008 年 7 月毕业于中国科学院上 海硅酸盐研究所材料学专业，在材料学方面有较深的研究，在国内外重要专业书 刊发表论文多篇。 2008 年 3 月至今供职于公司，历任公司研究中心副经理、总经 理； 2011 年 11 月至今任公司董事。唐根初目前系广东省及深圳市科技专家库专家， 2012 年深圳市政府特殊津贴技术专家。广东省精密光电薄膜工程中心及江西省精 密镀膜工程研究中心技术负责人。

唐根初先生与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行 动人没有关联关系，不持有本公司股份，具备行使职权相适应的任职条件，不存 在《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入 者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

黄丽辉先生， 中国国籍， 1976 年生，本科学历，2000年毕业于湖北江汉石油 学院。 2001 年至 2006 年供职于信泰光学有限公司，担任QE主管； 2007 年至今， 供职于公司，历任CTP事业部高级经理、副总经理、总经理； 2013 年 3 月至 2014 年 8 月 担任公司深圳基地总裁， 2014 年 8 月至 9 月担任公司品质中心副总裁， 2014 年 9 月 起担任公司CCM事业部总裁。

黄丽辉先生与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行 动人没有关联关系，不持有本公司股份，具备行使职权相适应的任职条件，不存 在《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入 者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。

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