OFILM Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 29, 2014

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-093

深圳欧菲光科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2014 年9 月26 日在公司一楼会议室现场召开，本次会议的通知于2014 年9 月20 日以邮件等方 式送达。会议应参加表决的监事3 名，实际表决的监事3 名，会议由监事会主席 罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议 事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

同意选举罗勇辉先生担任公司第三届监事会主席。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会 2014 年9 月26 日

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